Семинари ЗМИП 2024 г.- изпирането на пари през 2024 МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ТЯХНОТО ПРИЛАГАНЕ ОТ СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ- СПЕЦИАЛЗАИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЗМИП ЗА ЛИЦА, КОИТО ПРЕДОСТАВЯТ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ И/ ИЛИ КОНСУЛТАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ ( ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЛИЦА ПО чл.4, т.13 от ЗМИП) 06 ноември 2024 г.
ОНЛАЙН СЕМИНАР
Лектори: адв. Милена Миланова- юрист с повече от 30-годишен юридически опит, като практикува в областта на корпоративното и търговското право, енергийно право, трудово право, сделки по придобивания, защита на личните данни и прилагането на мерките за превенция срещу изпирането на пари. Работила е в Агенция за финансово разузнаване към Министерство на финансите, както и в Дирекция „Финансово разузнаване“ към ДАНС, като началник на отдел „Контрол над задължените лица“. През 2020 г., подготвя за Висшия адвокатски съвет Секторна оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм при дейността на адвокатите, в случаите при които те са задължени на прилагат мерките за превенция срещу изпиране на пари и финансиране на тероризъм, както и Единните вътрешни правила на Висшия адвокатски съвет за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма (Приложими от адвокатите, когато осъществяват дейност по чл. 4, т.15 от Закона за мерките срещу изпирането на пари). и адв. Евгени Иванов- юрист. експерт по ЗМИП
ПРОГРАМА 06.11.2024 г. (сряда) до 09.00 ч. Вход на участниците в онлайн платформата Zoom 09.00 – 10.30 ч.
1.1. Съществуваща европейска правна рамка и нова европейска правна рамка- съдържание, влизане в сила, предстоящо отражение; 1.2. Българска правна рамка. Последни промени в ЗМИП – регистъра по чл. 9б. 1.3. България в списъка на Юрисдикции под засилено наблюдение (т.е. „сив списък“) на FATF и последици от това; 10.30 - 11.00 ч. Почивка 11.00 - 12.30 ч. 2. Мерките срещу изпирането на пари по българското законодателство и кои лица са задължени за ги прилагат. 3. Представяне на отделните мерки, които следва да се прилагат от счетоводителите и данъчните консултанти, като част от лицата които са задължени да го правят: a) комплексна проверка на клиентите: i. Какво включват и кога се прилагат мерките за комплексна проверка; ii. Идентифициране на клиенти и проверка на идентификацията; (Идентификация на физически и на юридически лица.) iii. Идентифициране на действителните собственици и проверка на тяхната идентификация (Кой е действителен собственик при различните видове юридически лица?) iv. Определяне на рисков профил на клиента. Преценка за вида, степента и обема на прилаганите мерки за комплексна проверка на клиента, въз основа на определения му рисков профил.(Категории рискови фактори, които трябва да се взимат предвид при оценката на клиента.) v. Опростена комплексна проверка (При какви условия е приложима); vi. Разширена комплексна проверка и видни политически личности (кои лица се определят като видни политически личности); vii. Изясняване на произхода на средствата. б) Съхраняване на информация; в) Разкриване на информация при съмнение за изпиране на пари (Кога и как се подава доклад за съмнителна операция или сделка; Защита на информацията и лицата); 12.30 - 12.45 ч. Обедна почивка 12.45 - 14.15 ч. г) Оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма; Над национална и национална оценка на риска. Изготвяне на оценка на риска от задължените субекти. 4. Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма (съдържание на правилата и критерии за съмнителни клиенти, сделки и операции). 5. Санкции при неизпълнение на задълженията по закона: 5.1. Нарушения, за които се предвижда имуществена санкция (от 5000 до 50 000 лв.) при нарушения от юридически лица и глоба (от 1000 до 10 000 лв.) на лице, което управлява и представлява задължено лице, извършило нарушение; 5.2. Последици при тежки или системни нарушения, ако деянието не съставлява престъпление: имуществена санкция (от 10 000 до 2 000 000 лв.) или до двойния размер на облагата от нарушението, ако същата може да бъде установена и глоба (от 5000 до 2 000 000 лв.) за на лице, което управлява и представлява задължено лице, извършило нарушение. 14.15 - 14.30 ч. Почивка 14.30 - 16.00 ч. 6. Критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти в дейността на счетоводители и рискови индикатора за съмнение за изпиране на пари (при клиенти видни политически личности при осъществяване на търговска дейност). 16.00 ч. Дискусия с участниците по поставените въпроси.
Лектори: адв. Милена Миланова и адв. Евгени Иванов
Такса за участие: 195 лв. (без ДДС) Отстъпки:
В таксата са включени: хонорар лектори, техническо оборудване, учебни материали по имейла, сертификат за преминато обучение по имейла. Важно!!! Уебинарът ще се проведе през платформата Zoom (www.zoom.us). Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас имейл, ден преди началото на уебинара. С този имейл ще Ви изпратим и допълнителна информация за уебинара. Всеки участник ще може да влиза в уебинара САМО от едно устройство. Технически изисквания за участие в уебинара: персонален компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството (тонколона/и или слушалки). Стабилна интернет връзка. Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по темата на имейл Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . Лекторът ще ги коментира по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение !!! Крайният срок за заявяване и заплащане на уебинара е 04 ноември 2024 г. За заявяване на участие, кликнете тук. Начин на плащане: по банков път За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 04.11.2024 г., или до изчерпване на броя за участие в онлайн обучението. Приоритет имат получените плащания пред заявките!!! Фактурите по извършените плащания се изпращат на имейла. В основание на плащане посочете '' Участие в уебинар на 06.11.2024 г.''
За повече информация: 0889 416 048 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!! |