Семинари ЗМИП 2024 г.- изпирането на пари през 2024

НОВИЯТ  ПАКЕТ НА ЕС ЗА БОРБА С ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ- ЕДНО НОВО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО И ПРЕДСТОЯЩИТЕ МУ ОТРАЖЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП)

30 октомври 2024 г.

ОНЛАЙН СЕМИНАР

Лектори: адв. Милена Миланова- юрист с повече от 30-годишен юридически опит, като практикува в областта на корпоративното и търговското право, енергийно право, трудово право, сделки по придобивания, защита на личните данни и прилагането на мерките за превенция срещу изпирането на пари. Работила е в Агенция за финансово разузнаване към Министерство на финансите, както и в Дирекция „Финансово разузнаване“ към ДАНС, като началник на отдел „Контрол над задължените лица“. През 2020 г., подготвя за Висшия адвокатски съвет Секторна оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм при дейността на адвокатите, в случаите при които те са задължени на прилагат мерките за превенция срещу изпиране на пари и финансиране на тероризъм, както и Единните вътрешни правила на Висшия адвокатски съвет за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма (Приложими от адвокатите, когато осъществяват дейност по чл. 4, т.15 от Закона за мерките срещу изпирането на пари).

и адв. Евгени Иванов- юрист. експерт по ЗМИП

ПРОГРАМА

30.10.2024 г. (сряда)

до 09.00 ч. Вход на участниците в онлайн платформата Zoom

09.00 – 10.30 ч. Тема 1: Съдържание на новия пакет и какви са сроковете за влизане в сила на отделните актове в него?

1. Съществуваща правна рамка – в Европа и в България към момента на приемане на новия пакет срещу изпирането на пари;

-      Причини за включването на България в списъка на Юрисдикции под засилено наблюдение (т.е. „сив списък“) и последици от това;

2. Кои са нормативните актове, включени в  новия пакет и какви са сроковете за влизане в сила на всеки от тях?

 Съществените промени, които се предвиждат по отношение на изискванията към задължените лица в новия Регламент 2024/1624:

1. Задължени лица;

2. Вътрешни политики, процедури и механизми за контрол, оценка на риска и персонал;

3. Мерки за комплексна проверка и кога се прилагат (нови моменти – мерки за комплексна проверка на клиента, нови прагове, особености в чл. 19, параграф 6 и др.);

4. Разчитане на комплексна проверка на клиента, извършена от други задължени субекти възможност за аутсорсване;

5. Задължения на правните образувания да получават и съхраняват подходяща, точна и актуална информация за действителните собственици.

10.30 - 11.00 ч. Почивка

11.00 - 12.30 ч. Тема 2: Създаването на европейския Орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (Регламент 2024/1620):

a. Задачи и правомощия

b. Надзор:

i.      Система за надзор в областта на БИП/БФТ

• Сътрудничество в рамките на колегиите от надзорници за БИП/БФТ и с насрещни органи в трети държави;
• Надзорната методика в областта на БИП/БФТ;
• Централна база данни относно БИП/БФТ

ii.      Пряк надзор върху избрани задължени субекти - оценяване на кредитните институции и финансовите институции за целите на подбора за пряк надзор, искания на информация, общи разследвания, проверки на място  и др. ;

iii.      Общ надзор над органите за саморегулиране;

c. Имуществени санкции и административни мерки;

Потенциално въздействие върху пазара на новия пакет на ЕС за борба с изпирането на пари.

12.30 – 13.00 ч. Дискусия с участниците по поставените въпроси.

                                                          Лектори: адв. Милена Миланова и адв. Евгени Иванов

Такса за участие: 195 лв. (без ДДС)

Отстъпки:

• При записване на втори и всеки следващ участник от организация- 5% отстъпка.

В таксата са включени: хонорар лектори, техническо оборудване, учебни материали по имейла, сертификат за преминато обучение по имейла.

Важно!!!

Уебинарът ще се проведе през платформата Zoom (www.zoom.us).

Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас имейл, ден преди началото на уебинара. С този имейл ще Ви изпратим и допълнителна информация за уебинара. Всеки участник ще може да влиза в уебинара САМО от едно устройство.

Технически изисквания за участие в уебинара: персонален компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството (тонколона/и или слушалки). Стабилна интернет връзка.

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по темата на имейл Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . Лекторът ще ги коментира по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение !!!

Крайният срок за заявяване и заплащане на уебинара е 30 октомври 2024 г.

За заявяване на участие, кликнете тук.

Начин на плащане: по банков път
Банка: ПРОКРЕДИТБАНК АД
BIC: PRCBBGSF
Сметка: BG 29PRCB92301034794514

За валидна се приема заявка, за която има получени: бланка /форма/ за участие  и постъпило плащане по сметката на ТБМ Консултинг ЕООД до 26.10.2024 г., или до изчерпване на броя за участие в онлайн обучението. Приоритет имат получените плащания пред заявките!!! Фактурите по извършените плащания се изпращат на имейла.

В основание на плащане посочете '' Участие в уебинар на 30.10.2024 г.''

За повече информация: 0889 416 048 или Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Фирма ТБМ Консултинг ЕООД си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства!!!